下面小编收集整理了银行扫黑除恶工作报告，欢迎大家阅读借鉴。
银行扫黑除恶工作报告篇1
一、本年度扫黑除恶工作开展情况
（一）组织部署情况
根据《*****关于常态化开展扫黑除恶有关工作的方案》（**银发[20XX]262号），为有效防范打击非法金融活动，积极进行扫黑除恶斗争，我行成立以一把手任组长的“扫黑除恶专项斗争和防范打击非法金融活动”专项领导组，负责本次活动统筹指导和组织安排。专项工作由业务管理条线牵头开展，依据支行工作实际，细化工作部署，定期汇报工作开展情况。各部门分工负责、层层联动、密切协作开展扫黑除恶专项斗争及防范、打击非法金融活动。
（二）围绕十个重点整治领域排查治理情况
1、加强信贷管理，严控资金流向。公司、个金条线信贷客户经排查无涉黑等高风险客户，信贷业务无违规投放禁止类领域业务。
2、审慎开展合作，加强第三方管理。目前，业务合作三方机构均为总、分行准入机构，无自主选择准入三方机构。
3、规范催收行为，保护消费者合法权益。目前我行不良资产包含银行卡、住房贷款不良资产，在关注及形成不良初期均由我行员工进行催收，不存在违规催收行为。信用卡不良资产达到级由省分行银行卡部委托准入公司进行催收工作，住房贷款不良资产达到级将进入诉讼催收阶段，未委托第三方公司进行催收。
4、防范欺诈风险，打击诈骗活动。进行金融服务过程中持续加强典型案例警示宣传和风险提示，积极开展打击治理电信网络新型违法犯罪、跨境网络赌博违法犯罪的宣传活动，营造反诈反赌的浓厚氛围，无欺诈风险案例。
5、完善公司治理，杜绝黑恶势力渗透。在职员工无涉黑等高风险人员。
6、加强员工管理，抓好源头防控工作。无自主聘任员工。
7、突出重点风险，持续整治市场乱象。近一年来，业务检查过程中，未发现属于市场乱象类问题。
8、落实主体责任，牢固树立合规文化。持续开展员工职业道德教育、法制等警示案例教育，构建“不能违、不敢违、不愿违”的合规文化。
9、继续做好非法放贷整治工作，防范打击非法金融活动。严格按照监管及上级规章制度要求开展业务，不存在禁入领域等非法放贷行为。
0、加强监测预警，有效防范非法集资、“套路贷”及“校园贷”。我行在贷款发放过程中，客户经理认真提示客户，合规使用贷款。同时积极配合省行开展贷款资金流向排查，针对不规范使用贷款资金客户及时要求其进行清偿，并与客户终止借贷关系。无非法集资及其他不合规贷款业务。
（三)四项工作机制落实情况
积极落实扫黑除恶排查要求，加大反洗钱尽职调查，发现可疑线索第一时间上报省分行进行甄别。厅堂内设立举报箱及举报电话，及时接受并处理社会公众或员工发现的可疑线索。已与辖属公安机关建立常态化沟通联络机制，积极配合其开展公众教育等工作，截止目前未收扫黑除恶相关协助调查要求。
（四）宣传教育情况
认真组织开展消费者权益保护、防范非法集资、防赌反诈、扫黑除恶相关专题宣传教育活动，向社会公共不断普及金融知识，提高风险防范意识。积极在员工中开展警示教育，防范员工参与不法活动，增强员工辨别能力。
二、发现的涉黑涉恶线索数量及处理情况
无
三、协助配合属地有关单位工作情况
今年以来，我行未收到与扫黑除恶相关“三书一函”及政法机关“查询、冻结、扣划”。
四、典型案例
无
五、下一步工作计划
持续开展常态化扫黑除恶工作，落实总分行工作要求。认真开展公众教育及员工排查、警示教育工作。继续加强与辖属公安机关沟通联系，积极配合督导工作，按要求反馈协查通知。对于工作中发现可疑线索将按照要求进行上报，同时提高报告质量，提供更多精准线索信息。
银行扫黑除恶工作报告篇2
自全区扫黑除恶专项斗争工作开展以来，人民银行XX县支行作为区扫黑除恶专项斗争领导小组成员，积极响应中央、国务院、省、市、区扫黑除恶专项斗争工作部署，按照区扫黑办的具体工作要求和部署，积极开展了有关工作，现汇报如下：
一、落实工作职责
我支行根据扫黑除恶专项斗争日常工作要求，明确了职责部门，主要落实到办公室、会计国库股。办公室主要负责组织协调等整体、全局性的有关工作，会计国库股主要负责反洗钱、账户管理方面的有关工作，同时要求单位纪检部门积极配合、参与具体的一些事务，将此项工作与反腐倡廉、作风建设工作有效结合起来。
我支行分管扫黑除恶工作领导在参加了全区扫黑除恶专项斗争会议后，提请支行党组会专门对此项工作进行了研究部署。制定了《中国人民银行XX县支行扫黑除恶专项斗争工作实施方案》，成立了扫黑除恶专项斗争领导小组，明确了工作任务，将扫黑除恶专项斗争有关职责落实到3个有关股室中，建立了扫黑除恶专项斗争工作机制。
一是签订了《中国人民银行XX县支行扫黑除恶专项斗争线索摸排承诺书》，进一步落实了扫黑除恶专项斗争线索摸排职责。
二是与区委、区政府签订了《2018年度区直（条管）单位扫黑除恶专项斗争责任书》，进一步明确了有关工作责任。
三是我支行向XX区扫黑除恶专项斗争领导小组办公室提交了《XX区扫黑除恶专项斗争零线索摸排承诺书》，进一步压实线索摸排责任，加大对本单位、金融行业、支付反洗钱领域的监控力度，紧盯隐患问题和薄弱环节，强化异常现象排查和执法检查，防范黑恶势力在本单位、金融行业、支付反洗钱领域滋生蔓延。责任落实情况也及时向区扫黑办进行了反映，2018年共向区扫黑办报送了3份“7+X”责任清单台账。
二、加强内外宣传
（一）强化内部宣传。2018年初，在单位部署全年的工作中，将扫黑除恶与反恐怖工作也一并进行部署，在全行大会上强调全员参与扫黑除恶工作的必要性，将扫黑除恶宣传工作与综合治理宣传工作结合起来，作为综合治理宣传的一项重要内容。从2月下旬起一个多月的时间，在单位的宣传海报公布了XX区的《扫黑除恶：发现这18种黑恶势力，请马上举报》公告。与人民银行的反洗钱工作结合起来，在宣传栏中宣传了帮助黑恶势力洗钱、毁灭、伪造证据以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，所要承担的责任。7月份，对支行全体员工开展扫黑除恶专项斗争应知应会知识考试，而后在内联网上公布了《2018年7月扫黑除恶专项斗争干部问卷及答案》。8月份在办公楼大门口拉挂了“黑恶必除、除恶务尽”横幅。
（二）进行对外宣传。11月，我支行组织辖内各金融机构开展了扫黑除恶专项斗争与反冼钱工作相结合的大规模宣传活动。各金融机构都在各营业网点显著位置，通过悬挂横幅、LED屏幕等多种宣传方式展示、播放扫黑除恶宣传标语，营造良好的社会舆论氛围。
三、摸排有关情况
