大家好，下面是小编为大家整理的反洗钱知识答题活动题库，希望可以帮助到大家。
1.下列不属于洗钱特征的是（B）
A、国际化B、单一化C、专业化D、复杂化
2.新客户开户后风险等级划分时间最迟不超过客户开户后的（C）个工作日。
A、3 B、5 C、10 D、15
3.根据公司规定客户身份到期（A）后未及时更新的将限制客户交易权限及账户出金权限。
A、一个月B、两个月C、三个月D、半年
4.在公司开设期货账户后，将犯罪所得存入公司期货账户是洗钱的（A）
A、放置阶段B、离析阶段C、融合阶段D、汇总阶段
5.证券期货业机构在委托第三方识别客户身份时，委托协议中应包含的内容（B）
A.双方不能互相透露客户信息B.确保可随时获取客户完整的身份资料和身份基本信息C.双方独立履行反洗钱义务D.不恰当的客户身份识别措施
6.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（C）
A.封存B.公开C.保密D.保存
7.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（B）
A.二年B.五年C.十年D.二十年
8.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该(C)
A.继续为客户办理业务
B.采取临时冻结账户
C.中止为客户办理业务
D.不予理睬
9.根据人行要求，对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每(D)进行一次集中核对。
A.季度B.半年C.一年D.三年
10.客户身份资料不包括（D）
A.客户身份信息
B.客户身份资料
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D.客户账户记录
11.金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是(D)
A.实事求是
B.规范管理
C.严进宽出
D.了解你的客户
12.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分(A)等级
A.风险B.客户C.VIP D.服务
13.在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于(C)
A.一级B.二级C.三级D.四级
14.体现“内部控制优先”的要求不包括(B)
A.要充分考虑各种可能的洗钱风险
B.把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点C.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D.要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
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1.下列不属于洗钱特征的是（B）
A、国际化B、单一化C、专业化D、复杂化
2.新客户开户后风险等级划分时间最迟不超过客户开户后的（C）个工作日。
A、3 B、5 C、10 D、15
3.根据公司规定客户身份到期（A）后未及时更新的将限制客户交易权限及账户出金权限。
A、一个月B、两个月C、三个月D、半年
4.在公司开设期货账户后，将犯罪所得存入公司期货账户是洗钱的（A）
A、放置阶段B、离析阶段C、融合阶段D、汇总阶段
5.证券期货业机构在委托第三方识别客户身份时，委托协议中应包含的内容（B）
A.双方不能互相透露客户信息B.确保可随时获取客户完整的身份资料和身份基本信息C.双方独立履行反洗钱义务D.不恰当的客户身份识别措施
6.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（C）
A.封存B.公开C.保密D.保存
7.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（B）
A.二年B.五年C.十年D.二十年
8.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该(C)
A.继续为客户办理业务
B.采取临时冻结账户
C.中止为客户办理业务
D.不予理睬
9.根据人行要求，对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每(D)进行一次集中核对。
A.季度B.半年C.一年D.三年
10.客户身份资料不包括（D）
A.客户身份信息
B.客户身份资料
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D.客户账户记录
11.金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是(D)
A.实事求是
B.规范管理
C.严进宽出
D.了解你的客户
12.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分(A)等级
A.风险B.客户C.VIP D.服务
13.在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于(C)
A.一级B.二级C.三级D.四级
14.体现“内部控制优先”的要求不包括(B)
A.要充分考虑各种可能的洗钱风险
B.把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点C.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D.要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
